佳华科技:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2024-017 罗克佳华科技集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2024 年 04 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议的通知于 2024 年 04 月 15 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到 会监事 3 人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、 证券事务代表潘雨菲女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过以下议案： 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。 ...