佳华科技:董事会关于公司2023年年度独立董事独立性的专项评估

一、独立董事独立性自查情况 2022 年 6 月 29 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，选举麻志明 先生、郑建明先生、强力先生为公司第三届董事会独立董事，自公司 2022 年第 二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司对现任独立董事对 自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公 司现任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2023 年年度独立董事独立性的专项评估 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 对公司独立董事独立性情况进行了自查，并出具了专项意见。具体情况如下： 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2024 年 04 月 27 日 经深入核查独立董事麻志明先生、郑建明先生、强力先生的任职经历及个人 签署的相关自查文 ...