龙腾光电:龙腾光电董事会议事规则（2024年4月）

昆山龙腾光电股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 昆山龙腾光电股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的职权与组成 第三条 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会设董事会秘书。董事会 秘书是公司高级管理人员，处理董事会日常事务，并对董事会负责，其下设董事 会秘书办公室，协助处理董事会相关事务及董事会秘书交办事项。 第四条 董事会由九名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独立 董事。董事会设董事长一人。 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人 ...