宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-027 北京宝兰德软件股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，并经第三届董事会提名 委员会第三次会议审核，董事会同意聘任张增强先生（简历详见附件）为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。 公司总经理谢楠先生不再代行董事会秘书职责。 公司董事会秘书联系方式如下： 联系电话：010-57592668 传真：010-57592669 邮箱：besinvestors@bessystem.com 张增强先生已取得上海证券交易所董事会秘书 ...