宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百零七条 | 董事会由7名董事组 | 第一百零七条 董事会由5名董事组 | | 成，其中独立董事3名。 | | 成，其中独立董事2名。 | 证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-052 北京宝兰德软件股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事 会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日召开 了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修 订<公司章程><董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、关于调整董事会人数情况 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，将公司 董事会成员人数由7名调整到5名，其中非独立董事3名，独立董事2名。 二、关于修订《公司章程》情况 根据上述公司董事会成员人数调整情况，对《公司章程》如下条款进行修 订： 除 ...