宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2024-050 北京宝兰德软件股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议通知于 2024 年 6 月 7 日发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在北京市西城区 北三环中路 29 号院 3 号楼茅台大厦 28 层会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议 事规则>的议案》 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，董事会 同意公司调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 7 名调整到 5 名，其 中非独立董事 3 名，独立董事 2 名；并对《公司章程》《董事会 ...