宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

公司代码：688058 公司简称：宝兰德 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资 料 中国﹒北京 二〇二四年六月 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 北京宝兰德软件股份有限公司 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 3.01《关于选举唐秋英女士为公司第四届董事会独立董事的议案》 2024 年第二次临时股东大会会议材料目录 一、2024 年第二次临时股东大会会议须知 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、2024 年第二次临时股东大会审议议案 1、《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议 案》 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 2.01《关于选举易存道先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 2.02《关于选举易存之先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 2.03《关于选举那中鸿女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》 3.02《关于选举张伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 4、《关于公司 ...