华锐精密:第三届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据 2024 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关 于向特定对象发行 A 股股票变更专项审计机构的公告》（2024-074）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票变更专项审计机构的议 案》 为顺利推进公司本次向 ...