纵横股份:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-023 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期已于 2024 年 7 月 13 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董 ...