华依科技:上海华依科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 11 日通过书面或邮件的方式送达各位董事。 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2023-064 上海华依科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长励寅主持，监 事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海华依科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定及公司 2022 年 第一次临 ...