毕得医药:2023年度审计委员会履职情况报告

上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》,并按照《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,认 真履行了相关职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 2023年度,公司董事会进行了换届选举,董事会审计委员会工作由公司第 一届董事会审计委员会和第二届董事会审计委员会完成。公司第一届董事会审计 委员会由张萌先生、魏炜先生、芦晓旭先生三名成员组成,第二届董事会审计委 员会由陶永平先生、刘志常先生、赵芸女士三名成员组成,其中独立董事占审计 委员会成员总数的 2/3,第一届主任委员由具备会计专业资格的独立董事张萌先 生担任,第二届主任委员由具备会计专业资格的独立董事陶永平先生担任。 | 会第十次会议 | 13 日 | | --- | --- | | | 1. 《关于确认公司 2023年三季度财务 | | 第二届董事会审计委员 | 2023年10月 报表的议案》; | | 会第一次会议 ...