虹软科技:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-025 虹软科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出 席的董事 7 名，以通讯方式出席的董事 2 名（独立董事李青原先生、董事 Xiangxin Bi 先生）。本次会议由董事长 Hui Deng(邓晖)先生主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 本议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审 ...