安路科技:安路科技独立董事工作制度

上海安路信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引》）等相关法 律、行政法规及《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定制定本制度。 第二条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则、《独 ...