安路科技:安路科技董事会议事规则

董事会议事规则 第一条 宗旨 上海安路信息科技股份有限公司 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人。 第四条 董事会专门委员会 董事会下设审计委员会，并根据需要设立其他专门委员会，包括但不限于 战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等。董事会专门委员会成员全部由 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占 多数并担任召集人。各专门委员会的组成、职责、工作规程应当依照各专门委员 会的实施细则执行。 第五条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 为健全和规范上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工 作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引》）等相关法律、法规、规章及《上 海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ...