安路科技:安路科技关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-002 上海安路信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规以及《上海安路信息科技股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将 本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中：6 人为非独 立董事，3 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选 人资格审查，公司于 2024 年 1 月 2 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议 并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议 ...