安路科技:安路科技2024年第一次临时股东大会会议资料

上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 1 上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1：关于变更注册资本、修改《公司章程》并授权办理注册变更登记的议案 7 | | | 议案 | 2：关于修订公司部分内部管理制度的议案 9 | | | 议案 | 3：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 议案 | 4：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案 | 5：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案 | 15 | 2 四、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 定会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰 乱会 ...