安路科技:安路科技关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-009 上海安路信息科技股份有限公司 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 1 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举许海东先生、 吴秀平先生、文华武先生、谢丁先生、蒋毅敏先生、郑珊女士为公司第二届董事 会非独立董事，选举蒋守雷先生、戴继雄先生、郑戈先生为公司第二届董事会独 立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司 第二届董事会。公司第二届董事会董事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起就任，任期三年。 1 第二届董事会董事的个人简历详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-002）。 （二）公司第二届董事会董事长的选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海安路 信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 于 2024 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第一次会议，同意选举许海东先 ...