中钢洛耐:中钢洛耐董事会议事规则

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，保障董事会依法独立、规范地行使职权，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中钢洛耐科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产， 对股东大会负责，主要职责是定战略、作决策、防风险。 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由公司董事会或者经理层按 照《公司章程》规定的职权和程序作出决定。 第二章 董事会会议制度 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 第五条 公司在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 ...