中钢洛耐:中钢洛耐关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-055 根据相关规定，公司第二届董事会董事将由公司 2023 年第四次临时股东大 会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，自该次股东大会选举通过之日起 计算。公司上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审 核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 公司独立董事对上述董事会换届选举事项发表了一致同意的独立意见。 二、监事会换届选举情况 中钢洛耐科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监事会已 任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件要求及《中钢 洛耐科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于近期召开董事会、监事会会 议，进行了董事会和监事会的换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 5 日，公司召 ...