中钢洛耐:中钢洛耐关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订部分基本管理制度的公告

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2022-056 中钢洛耐科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记及修订部分基本管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求， 结合公司实际情况，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第一届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司经 营范围及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分基本管理制度的议案》， 对公司经营范围进行调整，对《公司章程》及《公司股东大会议事规则》《公司 董事会议事规则》《公司董事会战略委员会议事规则》《公司董事会薪酬与考核 委员会议事规则》《公司董事会提名委员会议事规则》《公司董事会审计委员会 议事规则》等基本管理制度进行修订。 一、变 ...