中钢洛耐:中钢洛耐2023年第四次临时股东大会会议资料

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 中钢洛耐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 7 | | 议案 | 2：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 9 | | 议案 | 3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 10 | | 议案 | 4：关于公司第二届董事会非独立董事报酬的议案 11 | | 议案 | 5：关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案 12 | | 议案 | 6：关于公司第二届监事会监事报酬的议案 13 | | 议案 | 7：关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联 | | | 交易的议案 14 | | 议案 | 8：关于公司变更会计师事务所的议案 19 | | 议案 | 9：关于公司董事 ...