中钢洛耐:中钢洛耐2023年度董事会审计委员会履职报告

中钢洛耐科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范 性文件要求，以及中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《公司董事会审计委员会议事规则》等相关基本管理制度规定，2023 年度，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现将本年度工作情况 报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事冯月彬具备注册会 计师资格，担任审计委员会主任委员；独立董事徐殿利和非独立董事王云琪担任 委员。 2023 年 5 月，由于部分董事退休离任，第一届董事会人员发生变更，第一 届董事会审计委员会人员调整为：独立董事冯月彬（主任委员）、独立董事徐殿 利、独立董事索亚星。 | 董事姓名 | 应出席会议次数 | 实际出席会议次数 | 出席率 | | --- | --- | --- | --- | | 冯月彬 | 7 | 7 | 100% | | 索亚星 | 5 | 5 | 100% | | 徐恩霞 | 2 | 2 | 100% | | 王云琪（离任） | 2 | 2 | 100% ...