中钢洛耐:中钢洛耐董事会秘书工作细则

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律，法规、 规范性文件和《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本工作细则。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责，并作为公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责。董事会设董事会办公室，协助董事会秘书开展工作。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 担任公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所 ...