中钢洛耐:中钢洛耐独立董事专门会议工作制度

第一章 总则 第一条 为进一步完善中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专 门会议根据独立董事履职需要不定期召开。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议原则上应在会议召开前三日以书面形式通知全体 独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开会议的，可以临 时通过电话或者其他方式发出会议通知，且不受提前通知时限的约束。 第四条 在董事会换届后、召开第一次独立董事专门会议前，应当由过半数 独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负责召集和主持独立董事专门会 议。召集人任期与同届董事会一致。 中钢洛耐科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； 召集人不履 ...