中钢洛耐:中钢洛耐关于董事辞职及补选非独立董事的公告

一、关于非独立董事辞职的情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事张斌先生的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司董事职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，张斌先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，且不会导致公司独立董事人数少于董事 会人数的三分之一，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张斌先生将不 再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他任何职务。 张斌先生的董事任职期限原定为 2023 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日。 截至本公告披露日，张斌先生未直接或间接持有公司股份。张斌先生辞去公司 董事职务后，将继续严格遵守股份变动相关法律法规、规范性文件的规定及公 司首次公开发行股票并在科创板上市时所作的相关承诺。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-033 中钢洛耐科技股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...