中钢洛耐:中钢洛耐关于选举第二届董事会董事长暨变更法定代表人、调整第二届董事会专门委员会人员的公告

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-036 中钢洛耐科技股份有限公司 关于选举第二届董事会董事长暨变更法定代表人、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于选举公司第二届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，选举熊 建先生为第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日止。根据《公司章程》第八条规定，"董事长为公司的法定代表 人"，将由选举出的新任董事长熊建先生担任公司法定代表人。公司将按照法 定程序尽快完成相应的工商变更登记手续。 二、调整董事会各专门委员会情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。公司于 2024 年 9 月 27 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委 员会人员的议案》，全体董事一致同意补选熊建先生为第二届董事会战略委员会 委员、第二届董事会提名委员会委员，任期均自董事会审议通过之日起至公司 第二 ...