卓然股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-045 上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日， 向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2024 年 8 月 28 日 10：00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技 术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制符合相关法律 法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。2024 年半年度报告及摘要真实、 准确地反映了公 ...