西部超导:关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-021 西部超导材料科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《西部超导材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了 董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员 会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名冯勇、李 建峰、裴尉植、冯建情、吴献文、杜予晅 6 人为公司第五届董事会非独立董事 ...