聚辰股份:聚辰股份第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-003 聚辰半导体股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2024 年 2 月 1 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会 议。本次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于豁免公司第二届董事会第二十三次会议通知期限的议 案》 全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销的方案》 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全体股东利益， 稳定公司股价，提振投资者对公司的信 ...