聚辰股份:中国国际金融股份有限公司关于聚辰半导体股份有限公司使用部分超募资金回购股份事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于聚辰半导体股份有限公司使用部分超募资金回购股份事项的 核查意见 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 21,067.75 万元（含前期利息收益及 结构性存款）。 二、本次使用部分超募资金回购公司股份的具体情况 （一）公司本次回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护全体股东利益，稳定公 司股价，提振投资者对公司的信任和信心，根据有关法律、行政法规、部门规章及规范 性文件，结合公司当前的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等，公司拟使用不低 于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含）的超募资金回购股份，所 回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。 （二）拟回购股份的种类 本次公司回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中金公司"）作为聚辰半导体 股份有限公司（以下简称"公司"、"聚辰股份"）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 ...