聚辰股份:聚辰股份审计委员会2023年度履职报告

聚辰半导体股份有限公司审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《聚辰股份公司 章程》等有关规定,审计委员会本着对公司及全体股东负责的态度,勤勉尽责, 切实有效地监督了上市公司的外部审计工作,促进公司建立和健全法人治理结构 并提供真实、准确、完整的财务报告,为董事会的科学、高效决策提供了专业化 的支持。 一、审计委员会基本情况 2021 年 9 月 3 日，公司第二届董事会第一次会议选举黄益建独立董事、潘 敏独立董事和张建臣董事组成第二届董事会审计委员会,其中黄益建独立董事为 会计专业人士,担任审计委员会主任委员(召集人)。 2023 年 9 月,黄益建独立董事考虑到其任职独立董事的境内上市公司已超 过三家,向公司董事会申请辞去其所任独立董事、审计委员会主任委员以及提名 委员会委员职务。鉴于黄益建独立董事离任将导致公司独立董事人数低于董事会 成员人数的三分之一,公司于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大 会审议并通过《关于补选独立董事的议案》,补选陈冬女士 ...