聚辰股份:聚辰股份第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-014 聚辰半导体股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2024 年 3 月 29 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会 议。本次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《聚辰股份董事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《聚辰股份 2023 年年度报告》 《聚辰股份 2023 年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...