安达智能:第二届董事会第三次会议决议公告

第二届董事会第三次会议决议公告 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-030 广东安达智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由 董事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章 程》等内部规章制度的规定。公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合相关 规定，公允地反映了公司 2023 年第三 ...