安达智能:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-004 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董事 长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、客观地反应了公司 2023 年度 的财务状况和经营成果。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。 公司董事会审阅了 ...