中国电研:中国电研第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-004 中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于变更部分募投项目实施内容、新增实施主体与地点，新增募投项目并向全资子 公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-003）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中国电器科学研究院股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三 次会议于 2024 年 1 月 2 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、 视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 23 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳女士主持，会议应到 监事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书韩保进先生列席会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《 ...