中国电研:中国电研第二届监事会第四次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、 视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳女士主持，会议应到监 事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书韩保进先生列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-014 中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 公司监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公 司 2023 年的财务状况和经营成果。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司监事会同意 ...