中国电研:中国电研关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-024 中国电器科学研究院股份有限公司 关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》及《关 于变更董事会秘书的议案》。现就具体情况公告如下： 为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查， 董事会同意聘任王柳女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王柳女士已取得上海证券交易所科创 板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。 公司董事会秘书具体联系方式如下： 电话：020-89050837 传真：020-84461729 联系地址：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋 一、聘任副总经理 根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总 经理提名，董事会提名委员会 ...