晶华微:晶华微关于补选非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司董事会的规范运作，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 9 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 补选第二届董事会非独立董事的议案》和《关于调整审计委员会委员的议案》。 具体情况如下： 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-042 杭州晶华微电子股份有限公司 关于补选非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告 一、补选非独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提 名委员会资格审查，公司第二届董事会第八次会议审议，同意补选罗洛仪女士（简 历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、调整董事会审计委员会委员的情况 为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司第二届董 事会第八 ...