泰坦科技:泰坦科技关于调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-059 上海泰坦科技股份有限公司 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举了公司第四届董事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举谢应波先生担任 公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会专门委员会委员成员及主任 委员，情况如下： 1、审计委员会：胡颖（召集人）、张庆、朱正刚 2、提名委员会：朱正刚（召集人）、蒋文功、谢应波 3、薪酬与考核委员会：胡颖（召集人）、张庆、蒋文功 4、战略委员会：谢应波（召集人）、张庆、朱正刚 其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并 由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）胡颖女士为 会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、调整原因 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 ...