泰坦科技:泰坦科技第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-007 上海泰坦科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知已于 2024 年 3 月 13 日以书面方式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日在上海市 徐汇区石龙路89号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9名， 实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长谢应波先生主持，公司其他相关人员 列席会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 本次会议由董事长谢应波先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议 案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情 况及财务状况等因素 ...