泰坦科技:关于公司独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事并调整第四届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-036 上海泰坦科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事并调 整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调 整第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名骆守俭先生（简历见附件） 为公司第四届董事会独立董事候选人，同意调整公司第四届董事会专门委员会委 员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。现 将有关情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 鉴于蒋文功先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 ...