科兴制药:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-036 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵彦轻、崔宁、王小琴作 为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2024 年 5 月 24 日在深圳市南山区创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全 ...