科兴制药:第二届董事会独立董事第三次专门会议决议

科兴生物制药股份有限公司 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第 三次专门会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在深圳市南山区高新中一道与科技 中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事唐安主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《独立董 事专门会议工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 综上所述，公司实施本次限制性股票激励计划有利于健全公司激励机制，推 动公司的持续健康发展，不会损害公司与全体股东的利益。独立董事一致同意公 司实施本次激励计划，并将相关议案提交董事会审议。 经审议，独立董事认为： 1、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（下称"《限制性股票激 励计划》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 ...