科兴制药:第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-059 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定,董事会全体成员对公司《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》进行审阅。公司 2024 年半年度报告未经会计师事 务所审计；经本次董事会审议通过后，同意对外报送公司《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》。 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2024 年 8 月 19 日在深圳市南山区创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知于 202 ...