微导纳米:江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-013 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董 事长王磊先生主持。本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为 本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年3月28日为预留授予日， 以17.40元/股的授予价格向符合条件的295名C ...