微导纳米:江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

一、会议召开情况 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-062 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、会议审议情况 2024 年 10 月 12 日 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审 议。 特此公告。 江苏微 ...