芳源股份:芳源股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告

截至本报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事杨德明先生、独立董事 白书立先生、董事袁宇安先生组成，其中独立董事杨德明先生为审计委员会的主任 委员。 广东芳源新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件以及广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 1 月 4 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，补选尹荔松先生 为公司第三届董事会独立董事以及公司董事会审计委员会委员。报告期初，公司董 事会审计委员会由独立董事杨德明先生、独立董事尹荔松先生、董事兼副总裁吴芳 女士组成，其中独立董事杨德明先生为审计委员会的主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董 ...