芳源股份:芳源股份第三届董事会第三十次会议决议公告

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十次会议于 2024 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方 式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议 案》 为健全长效激励机制，充分调动核心员工的工作积极性和创造性，公司按照 收益与 ...