松井股份:松井新材料集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-046 松井新材料集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议于 2024 年 7 月 17 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯 相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 7 月 12 日发 出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先 生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司 债券相关决议有效期的议案》 本议案尚需提交至股东大会审议。 鉴于公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司向不特定对 象发行可转换公司债券具体事宜的有效期即将届满，而本次发行相关事项尚在进 行中。为确保本次发行工作持续、有效、 ...