松井股份:湖南松井新材料股份有限公司董事会议事规则

湖南松井新材料股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月修订 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》和《湖南松井新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职责 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。公司证券事务部 代行董事会办公室职责。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会等 专门委员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 ...